Bitcoin e lavagem de dinheiro

Notas do episódio

Em que medida o advento do Bitcoin tenciona a política-criminal de combate à lavagem de dinheiro? O advogado criminalista Dr. Felipe Américo de Moraes veio bater um papo com os bitcoinheiros para falar do seu livro que faz uma revisão histórica sobre criptografia, privacidade, anonimato e o papel do bitcoin. Uma perspectiva nova e muito interessante que ainda não tínhamos abordado com profundidade no canal. MINUTAGEM 00:00 Abertura 02:15 Apresentação do convidado Advogado criminalista Dr. Felipe Américo de Moraes 04:00 Por que a literatura jurídica é tão rasa no tema bitcoin 05:00 A lei de lavagem de dinheiro e sua aplicabilidade ao bitcoin 06:15 Lavagem de dinheiro x Privacidade e anonimato 09:03 Como o bitcoin tensiona a política criminal com a lavagem de dinheiro 09:22 Princípio da contaminação na lavagem de dinheiro 11:40 Histórico de regulações no ambiente digital 14:15 Crypto Wars 14:45 Ondas regulatórias sobre criptografia 17:20 Vigilância declarada e o surgimento dos cypherpunks 18:05 Phil Zimmermann e a criação do PGP 19:50 Criptografia é liberdade de expressão - código é discurso 21:00 Sobre ineficiência de um sistema de vigilância amplo 23:30 As ondas regulatórias e o foco nos pontos de afunilamento da rede 24:40 Monitoração evidente e monitoração oculta 26:45 Monitoração de empresas para desenvolver sistemas de consumo 28:30 Hypernudging - indução do comportamento por conhecimento profundo do consumidor 29:15 A incapacidade do estado em proteger a privacidade do indivíduo 30:20 A impunidade sobre os responsáveis pelos sistemas de vigilância invasivos do estado 31:45 Snowden, herói ou traidor 32:04 Por que pensar em comunicação privada se 'você não tem nada para esconder' 32:40 Monitoração de indivíduos por meio de transações financeiras e o direito à defesa legítima 35:12 Privacidade como legítima defesa 36:00 Transações financeiras como meios de comunicação sem intermediários 36:40 Recomendações do GAFI contra a lavagem de dinheiro 38:50 Antifragilidade de sistemas descentralizados 42:15 Bittorrent como resposta à regulação do Napster 43:50 Ataques a desenvolvedores de sistemas descentralizados de código aberto 44:45 O que é lavagem de dinheiro 47:35 Colocação - Anonimidade do dinheiro em espécie vs bitcoin on chain 49:00 Transações simples e complexas e sua relação com lavagem de dinheiro 50:15 Transações off chain 51:35 A ética da ofuscação 54:30 Definição de lavagem de dinheiro e exemplos 58:00 Enterro de valores para evitar confisco não configura lavagem 01:00:20 Crime de favorecimento real 01:01:20 Dificuldade de monitoração e falsos positivos 01:05:15 Complexidade técnica para ofuscar transações e melhorias futuras 01:06:45 Empresas de análise da chain (chain analysis) 01:08:18 Blacklist de endereços bitcoin e falsos positivos 01:11:10 Futuras melhorias e integrações de técnicas de ofuscação 01:15:50 Regras de compliance das corretoras (KYC) 01:17:30 Movimentações em sidechains com confidential transactions 01:19:30 Tempo necessário para que ferramentas de anonimato seja padrão em carteiras bitcoin 01:21:40 O maior aprendizado do convidado na sua jornada 01:24:15 A crypto war não acabou 01:25:00 Leia o livro: Bitcoin e lavagem de dinheiro ________________ APOIE O CANAL https://bitcoinheiros.com/apoie/ ⚡ln@pay.bitcoinheiros.com Loja dos Bitcoinheiros https://loja.bitcoinheiros.com/ SIGA OS BITCOINHEIROS: Site: https://www.bitcoinheiros.