Bancos fortalecem prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Notas do episódio

Entenda como é a atuação do setor bancário para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, com melhores práticas, novidades, tendências e novas tecnologias. Os bancos relataram cerca de 30% das operações suspeitas recebidas pelo Coaf no último ano, e foram responsáveis por fornecer 93% das comunicações classificadas como excelentes. As informações são do ministro e presidente do STF, Luiz Fux. Até julho deste ano, já foram comunicadas ao Coaf quase a totalidade de tudo o que foi informado em 2020, segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney.