O combate à lavagem de dinheiro no Brasil

Notas do episódio

Como combater o crime, cada vez mais organizado e com ramificações internacionais? Os especialistas são unânimes: atacando os recursos econômicos das quadrilhas, criando barreiras que evitem a “lavagem” do dinheiro sujo e criminalizando a rede de “laranjas”. No Brasil, os bancos são os que mais comunicam operações financeiras suspeitas para polícias e órgãos investigativos, além do judiciário. Somente no período de janeiro a setembro deste ano, foram quase 3 milhões de comunicações de operações em espécie acima de R$50 mil e mais de 700 mil operações suspeitas. Com base nessas informações, o Coaf, Conselho de Controles de Atividades Financeira, gerou 13 mil relatórios de inteligência, acionando as polícias e os órgãos investigativos. “O setor bancário não vai e não pode ser canal de ilícitos financeiros”, destaca Isaac Sidney, presidente da Febraban. Apesar do amadurecimento nos últimos anos, o sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro ainda tem muitos desafios para alcançar o nível de outros mercados, como o americano e europeu. Segundo o professor Pierpaolo Bottini, do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Universidade de São Paulo, é preciso investir na estrutura reduzida do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), “que é o coração do sistema”, conclui ele. Participam deste podcast autoridades e especialistas no tema, presentes no 13º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, organizado pela Febraban. A apresentação é de Mona Dorf, diretora-adjunta de Redes Sociais da entidade.