O VALOR DA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA NO SISTEMA PRISIONAL. BLOCO II

Notas do episódio

Na conclusão da conversa com Carlo Pegoraro Nicolosso, policial penal da Secretaria de Justiça e Reinserção Social do Estado de Santa Catarina, nos aprofundamos no papel fundamental da inteligência financeira no sistema penitenciário como mecanismo de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de organizações criminosas. Nosso convidado elucida os múltiplos obstáculos que impedem o rastreamento de fluxos financeiros ilícitos originários de unidades prisionais, destacando a necessidade urgente de modernização tecnológica avançada e de cooperação institucional aprimorada. Ele defende que a integração de tecnologias de ponta, como análise de big data, inteligência artificial e sistemas de blockchain, não é apenas vantajosa, mas essencial para o estabelecimento de estruturas eficazes de inteligência financeira. Além disso, enfatiza a necessidade de colaboração internacional para abordar as dimensões transnacionais do crime organizado, defendendo parcerias robustas e esforços coordenados que transcendam as fronteiras nacionais. Em última análise, as reflexões de Pegoraro descortinam a intrincada relação entre inteligência financeira e o desmantelamento estrutural dos fundamentos econômicos do crime organizado. Saiba mais! Egmont Group of Financial Intelligence Units - Wikipedia O ARTIGO Marco legal das criptomoedas entra em vigor no Brasil – o que muda na prática para o investidor? O novo Marco da Investigação Criminal: a Portaria MJSP 961/2025 transforma o uso de tecnologia e inteligência artificial no Brasil - Instituto Cátedra INTERPOL Home | Europol O Grupo de Ação Financeira - GAFI/FATF — SUSEP - Superintendência de Seguros Privados