#425 | O DINHEIRO DO CRIME ESTÁ MAIS PERTO DO QUE VOCÊ IMAGINA

Notas do episódio

Como funciona a lavagem de dinheiro no Brasil — e até onde o dinheiro do crime organizado já conseguiu entrar na economia formal? Neste episódio do Market Makers, Thiago Salomão e Leopoldo Rosa recebem Lincoln Gakiya, promotor de Justiça e um dos nomes mais conhecidos no combate ao crime organizado, para entender como organizações criminosas movimentam e ocultam patrimônio, como funcionam as investigações financeiras e por que fintechs, fundos, imóveis, postos de combustíveis, empresas e até o futebol aparecem em investigações sobre lavagem de dinheiro. Conversamos também sobre PCC, COAF, laranjas, beneficiários finais, criptomoedas, sistema financeiro, inteligência financeira, lavagem de capitais e a transformação do crime organizado em estruturas cada vez mais empresariais. Neste episódio: - Como funciona a lavagem de dinheiro - Como o dinheiro ilícito entra na economia formal - PCC e lavagem de dinheiro - Fintechs e fundos de investimento - Postos de gasolina e combustíveis - Imóveis e empresas de fachada - Futebol e crime organizado - Criptomoedas - COAF e inteligência financeira - Como investigadores seguem o dinheiro - O futuro do combate ao crime organizado Abra sua Conta Internacional na Nomad e ganhe até U$50 de cashback com o código de convidado MMAKERS50: https://link.nomadglobal.com/wIQT/MMAKERS50 (Leia os avisos legais: nomadglobal.com/legal) Confira as OFERTAS da Kian: https://oferta.kian.com.br/campanha-marketmakers 📌 Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio! 📢Apoie o Market Makers e ajude a fortalecer o mercado de capitais no Brasil! Clique no link e torne-se membro do nosso canal por apenas R$11,99 por mês: https://www.youtube.com/channel/UCwZwvDC6f0WhcVTG-3aBUTQ/join 📩Entre para nossa newsletter gratuita: https://lp.mmakers.com.br/newsletter_gratuita?xpromo=MI-COMP-YT-DESCRICAO-MM-X 📢 Anuncie sua marca no Market Makers: comercial@mmakers.com.br 📚Biblioteca Market Makers: https://lp.mmakers.com.br/biblioteca/?xpromo=MI-COMP-YT-DESCRICAO-MM-X - - - - - - - - - COMO REALMENTE FUNCIONA A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL? | Market Makers #425 Apresentadores: Thiago Salomão (Apresentador do Market Makers) e Leopoldo Rosa (COO do Market Makers) Convidado: Lincoln Gakyia (Promotor de Justiça) Edição: Pedro Pereira Captação : Renan Moncoski #CRIMEORGANIZADO #LAVAGAEMDEDINHEIRO #DINHEIRO #BRASIL #MARKETMAKERS #THIAGOSALOMÃO