S02E04- O risco de não ter PLD e Compliance

Notas do episódio

Seja muito bem vindo(a), hoje o papo é sobre os processos que estão 'ocultos' aos clientes, mas eles são importantes para garantir a proteção e a ordem nas operações financeiras. Com certeza você já fez algum financiamento, crediário para comprar algo em alguma loja de varejo, seja para comprar uma TV ou telefone Celular. O que você não deve imaginar é que por trás dessa solicitação, existe um time que está analisando o perfil de quem está comprando o produto. Se a operação é segura, se não tem riscos de lavagem de dinheiro, entre outras regras que não são de conhecimento do público em geral, por isso existem profissionais que garantem a segurança do sistema financeiro. Agora, para entrarmos mais a fundo no tema da nossa conversa, temos hoje a presença da Vanessa Guardachoni, ela que é graduada em Marketing pela Universidade Cidade de São Paulo, Pós Graduada em Administração de Empresas pela FGV, certificada em PLD e Financiamento ao Terrorismo, Compliance Anticorrupção e ABT 2 - Câmbio, PQO de Compliance pela B3. Linked In - https://www.linkedin.com/in/vanessa-guardachoni/ Instagram - https://www.instagram.com/vanessaguardachoni_compliance/ Site → https://www.vanessaguardachoni.com.br/ Indicações Nobres MT Livro Lucros de sangue (vanessa newman) Mulheres no compliance - ed. lider Quer participar do nosso programa? Visite o site do Ponto de Equilíbrio e nos envie sua mensagem de áudio - http://pepodcast.rf.gd/contato/ Não esqueça de dar seu like, compartilhar e divulgar. Produção - Edição : Contrig