Entenda a classificação de risco no combate à lavagem de dinheiro

Notas do episódio

Classificar riscos leva em conta uma série de pontos importantes como informações de clientes, parceiros, fornecedores e prestadores. No sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa, O PLD-FTP, as incertezas sobre os riscos e suas consequências são fundamentais para definir a gravidade e a probabilidade de ocorrência. Em maio, o 5º Congresso Internacional do IPLD, maior da América Latina, vai reunir especialistas e profissionais estratégicos que atuam com Integridade Corporativa para falar sobre o tema. Para explorar mais o assunto, conversamos com o Lucas Teider, Head de Negócios do IPLD.